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中原银行信阳分行召开一季度反洗钱工作例会

2017-4-21 16:39| 查看: 1| 评论: 0|原作者: 胡敏|来自: 信阳网

摘要: 信阳网讯 4月19日晚,中原银行信阳分行在七楼召开了反洗钱第一季度工作例会,辖内28个营业网点会计主管及业务骨干参加了此次会议。 会议对反洗钱工作的重要意义和反洗钱工作面临的严峻形势进行了分析,对该行反洗钱 ...

信阳网讯    419晚,中原银行信阳分行在七楼召开了反洗钱第一季度工作例会,辖内28个营业网点会计主管及业务骨干参加了此次会议。

会议对反洗钱工作的重要意义和反洗钱工作面临的严峻形势进行了分析,对该行反洗钱内控制度、中国人民银行令【20163号进行了详细的解读;对目前该行上报的可疑交易案例进行分析、总结,特别强调人工分析甄别的重要性,强调为提高反洗钱数据上报质量,并对可疑交易报告和可疑交易排除原因填写模板的填写事项进行详细说明,要求各支行严格按照要求填写,力争达到总行要求;对2016年各支行反洗钱评级情况及第一季度日常上报数据质量进行通报,对今后的反洗钱工作提出新的要求。

会议结束后,对全体参会人员学习中国人民银行令【20163号的情况进行了现场测试。

    此次会议的召开,规范了反洗钱业务操作,切实提高了员工的风险意识和专业技能,为该行今后的反洗钱工作奠定了基础。
(责任编辑: 汪星晨)
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